Binance再因涉伊朗交易受到审查

美国联邦检察官正在调查 Binance 是否因未能阻止平台上的某些交易活动而违反对伊朗的制裁。此项调查由曼哈顿联邦检察官办公室负责，并得到华盛顿美国司法部刑事司的协助。调查并不代表有罪认定，最终也可能不会提出任何指控。

据报道，调查人员具体在查 Binance 是否知晓平台上发生了与伊朗相关的交易，却没有采取干预措施。这与此前由纽约南区联邦检察官办公室于2026/09/14提起的 6,100万美元 民事没收案件所依据的理由不同。该案关注的是据称与非法出售伊朗石油有关联的加密货币，而 Binance 并非该案当事方。

调查涉及哪些内容

09/22的报道标志着检察官首次被公开描述为针对 Binance 自身的行为采取行动，而不只是调查使用该平台的用户。此前的文件，包括《华尔街日报》在2026/03发布的一篇报道，主要关注伊朗是否利用 Binance 规避制裁。

6,100万美元没收案属于对物诉讼：其针对的是资产本身，而非个人或公司。Binance 在该案中未受到指控，也未被列为被告。路透社随后在当天上午证实了彭博社的报道，而美国司法部未予置评；非工作时间也未能立即联系到曼哈顿检察官办公室。

从 2023 年和解到当前审查

Binance 于2023/11承认违反美国反洗钱（AML）和制裁法律，并同意支付约 43亿美元 的罚款。创始人赵长鹏当时辞去 CEO 一职，承认与《银行保密法》相关的指控，并在获赦免前服刑四个月。作为和解的一部分，Binance 接受了独立合规监督员的监督。

Binance 于2026/02表示，得益于交易监控的改善，制裁相关风险敞口在2024/01至2025/07期间下降了 96.8%。此前有关 Blessed Trust 和 Hexa Whale 账户的报道提及了规模更大的涉伊朗资金流；Binance 当时否认曾允许 17亿美元 的涉伊朗转账。如需了解加密货币与伊朗相关制裁的更广泛背景，可参阅此前有关 OFAC 对在伊朗相关活动中使用比特币的相关方实施制裁的报道。

消息来源与回应

彭博社于2026/09/22首先报道了此消息，报道依据是因事件敏感而希望匿名的消息人士。路透社在当天上午晚些时候证实了这一说法。Binance 的发言人表示，该交易所对违反制裁规定采取零容忍政策，并正全力配合执法部门识别和清除不法行为者，但未直接确认公司是否知晓报道中提及的调查。

关键信息一览

• 调查：美国司法部和曼哈顿检察官正在调查 Binance 是否明知而允许与伊朗相关的交易。
• 没收案：涉及加密货币6,100万美元，目标是资产，而非将 Binance 列为被告。
• 过往情况：2023 年达成43亿美元和解，并接受独立合规监督员的监督。
• 现状：2023 年和解后，法院尚未就是否存在违规行为作出认定。
• 市场：消息传出后，BNB及更广泛的加密货币价格最初反应有限。

接下来会发生什么？

目前，美国司法部尚未提出指控、签发搜查令，也未就此次调查范围发表官方声明。接下来可能出现的具体进展包括提出指控、决定不起诉、发布监督报告，或由纽约南区联邦检察官办公室提起更多民事诉讼。在此之前，Binance 在此事中的法律地位仍未确定；今年早些时候曝光的欧洲其他交易所类似制裁执法案件也同样如此。近期 Binance 暂停在希腊申请 MiCA 许可，便是其面临更广泛监管压力的例证；这仍是该交易所受到国际监控这一整体局面的一部分。