[币圈犯罪] “如果给我Tether，我就给你石油”遭国际诈骗的波兰国有企业

[区块媒体记者 양원모] “我们已经用美元稳定币Tether处理了原油款项，货物将很快装船。”

波兰国有企业的相关人士对此深信不疑。2024年1月，在委内瑞拉东部的霍塞（José）原油出口终端的海域，三艘超大型油轮已经空着停泊了数天。租船的波兰国有能源公司Orlen的瑞士子公司Orlen Trading Switzerland（OTS）焦急不已，因为承诺的委内瑞拉原油已经快一个月没有到达。

OTS已经向迪拜公司Hanan International支付了2.3亿美元（约3192亿韩元）的预付款。Hanan试图通过当地中介向委内瑞拉国有石油公司PDVSA购买原油。然而，付款出现了问题，美国的制裁重启时间也临近三个月。最终，Hanan方面决定亲自前往委内瑞拉。

1月5日，带着防弹车和保镖的Hanan方面在首都加拉加斯的一家酒店与当地经纪人会面。他们将可以接触到6000万USDT（约833亿韩元）的数字密钥装在USB中交给了对方，并在同月28日又在一家意大利杂货店向同一经纪人额外交付了5000万USDT（约694亿韩元）。

然而，这次原油仍然没有到达。油轮们甚至连装船日期都无法确定，漫无目的地等待着。Orlen最终在2024年将包括预付款、船舶费用在内的与OTS交易相关的约16亿兹罗提（约5848亿韩元）计入损失。这是波兰原油交易历史上最大规模的损失。

那么，Orlen向Hanan支付的石油款项是否真的转化为Tether并传递给了委内瑞拉的经纪人呢？追踪区块链上Tether的资金流动，是否能找到追回资金的方法？波兰司法当局正在对此事件进行仔细调查。

看似机会的“制裁缓解”

根据15日（当地时间）英国《金融时报》（FT）的报道，所有事情的开端是在2023年10月。美国拜登政府在委内瑞拉政府与反对派就2024年大选条件达成协议后，暂时放宽了对石油和天然气行业的制裁，为期六个月。

随着原油交易的门稍微打开，交易公司们纷纷涌入以获取廉价的委内瑞拉重质原油。OTS也是其中之一。OTS是为了降低对俄罗斯原油的依赖并扩大国际原油交易业务而成立的公司。

OTS选择的交易对象是Hanan。这是一家成立不到两年的小型交易公司，位于迪拜。OTS在2023年11月与Hanan签订了供应约600万桶委内瑞拉重质原油的合同，金额为3.45亿美元（约4789亿韩元）。在合同签署五天后，OTS将合同总额的三分之二，即2.3亿美元（约3193亿韩元）作为预付款汇出。没有提供担保或银行保证。

付款方式与一般的原油交易不同。由于长期制裁，PDVSA被排除在美元支付网络之外，因此当地的原油款项以与美元价值挂钩的稳定币Tether（USDT）进行交易。Hanan试图通过名为Rexco Energy的公司来获取原油，该公司由自称“PDVSA代理人”的人运营，并在2023年12月向名为Goldma International的公司支付了3000万美元。计划将其转换为USDT后，通过Rexco转交给PDVSA。

然而，由于某种原因，资金并未到达PDVSA，而原油供应的最终期限12月19日也已过去。OTS催促Hanan，Hanan则催促Rexco。由于未能通过原有渠道获得货物，Hanan最终于次年1月前往加拉加斯，并直接将USDT交给当地经纪人。

船舶费用高达1000亿韩元

然而，当地经纪人在拿走1.1亿USDT后突然失联。由于重质原油的获取变得困难，OTS和Hanan开始转向其他油种。这是Hanan试图通过交易减少对OTS的债务。

1月26日，双方决定交易100万桶委内瑞拉燃料油。Hanan通过其他经纪人开始获取货物。2月25日支付了1100万USDT，3月8日又支付了同样的金额。Hanan通过这些资金向当地经纪人支付的总额达到了1.32亿USDT。

直到2023年3月8日，OTS才得以在一艘油轮上装载约50万桶燃料油。这是另外签订的燃料油数量的一半。原本承诺的600万桶重质原油最终未能获得。在Hanan频繁更换经纪人的过程中，费用如雪球般膨胀。即使船只未动，租船费和滞船费仍在不断产生。根据OTS内部估算，与Hanan的交易所产生的船舶相关费用已达7200万美元（约999亿韩元）。

OTS在这笔交易中期待的最大利润为3000万美元（约416亿韩元）。然而，利润不仅没有实现，反而背负了天文数字的损失。最终，管理层更换的OTS于2024年3月28日解除与Hanan签订的原油供应合同。油轮们也在那时离开了委内瑞拉海域。

前高管被起诉...Hanan称“没有可退还的款项”

华沙检察院于上月7日对前Orlen和OTS的三名高管提起诉讼。指控他们未能妥善履行保护和监督公司资产及集团利益的义务，造成损失。如果被判有罪，最高可判处25年监禁。检察院估算他们参与的三项原油合同造成的损失约为15亿兹罗提（约5482亿韩元）。

调查机构还在追踪OTS发送资金购买数字资产的过程，以及随后资金流向何处。资金分析涉及波兰国内安全局和网络犯罪专门调查机构。重点在于Orlen向Hanan流动的资金路径，以及Hanan将这些资金兑换为Tether的经过，也不能排除Orlen或Hanan的某人可能发生了交付事故。

目前，Orlen正在进行仲裁程序，以追回向Hanan支付的2.3亿美元预付款。Hanan则坚称自己仅负责中介Orlen与当地公司之间的原油购买，并不对原油供应承担责任。代表Hanan的阿布扎比法律公司ADG Legal的律师David McCoy对FT表示：“Hanan愿意与Orlen进行建设性对话，以友好解决此事。”

如果Hanan所言属实，那么Hanan向委内瑞拉经纪人转交的Tether的流动路径将会在区块链上有记录。波兰司法当局正在寻找这一痕迹。

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