Celsius在交易所关闭前11天起诉BitMEX，索赔4.95亿美元

Celsius Network的破产财产已对BitMEX提起诉讼，称2020年的清算潮导致损失超过6360个比特币。

该诉状于9月12日在纽约南区美国破产法院提交，指控加密衍生品交易所背后的实体在比特币历史性的2020年3月抛售期间实施欺诈、市场操纵和错误清算。

Celsius寻求追回与6360个BTC相关的损失，按提交时的估算价值约为4.95亿美元。

区块链恢复投资联盟（Blockchain Recovery Investment Consortium，简称BRIC）作为破产贷方的诉讼管理员和复杂资产恢复经理，代表Celsius实体提起了此案。

被告包括位于塞舌尔的HDR Global Trading Ltd.、位于香港的ABS Global Trading Ltd.和Shine Effort Inc. Ltd.，以及百慕大实体100x Holdings Ltd.和HDR Global Services Ltd.，他们共同以BitMEX的名义运营。

此案的提交恰逢BitMEX准备于9月23日关闭其交易所，为Celsius提供了一个新的恢复目标，距离加密货币历史上持续时间最长的衍生品交易场所停止交易仅有几天。BitMEX在7月宣布关闭，称这是对其业务和更广泛行业进行战略审查后的决定。

值得注意的是，这是BitMEX宣布结束运营以来第二起重大诉讼。

投诉针对BitMEX的清算引擎

此案的关键在于BitMEX在2020年3月12日市场恐慌期间如何处理杠杆头寸。

Celsius声称，BitMEX在崩盘期间的行为导致了错误清算，并没收了属于Celsius和投资基金集团JST的数字资产。

诉状描述这些损失源于交易所的欺诈行为和市场操纵。诉状中指出：

“尽管BitMEX多次表示将为其衍生品合约维持有序市场，但BitMEX明知这些陈述是虚假的。BitMEX并没有维持有序市场，而是故意设计其平台和清算程序，以导致抵押品的清算并欺诈其客户。”

当天，比特币因新冠病毒疫情的爆发而急剧下跌，导致投资者纷纷抛售风险资产。

这一抛售将加密货币的价格从约7200美元在短短15分钟内跌至接近5678美元的10个月低点，同时在初次崩盘期间，BitMEX上约有7.02亿美元的头寸被清算。几乎所有这些清算都是多头头寸。

这一事件成为加密衍生品市场的一个决定性压力事件。BitMEX当时是一个主导的高杠杆比特币交易场所，这意味着价格下跌可能会自动迫使交易所的清算系统关闭不再满足保证金要求的头寸。

这些强制性出售可能会给已经下跌的市场增加新的卖压，导致价格下跌时出现连续的清算。

Celsius的诉讼旨在将这一市场事件转化为六年后可追回的破产索赔。该财产必须证明其损失源于BitMEX的可诉行为，而不是交易者在开设杠杆头寸时接受的极端波动性和合约机制。

如果被告对索赔提出异议，这一区别可能会成为核心。诉状中的指控尚未得到证实，法院尚未确定BitMEX或其相关实体是否对Celsius所称失去的比特币承担责任。

Celsius多年前确定的恢复目标终于进入法庭

这起诉讼将Celsius在2023年首次识别的潜在索赔转化为BitMEX关键时刻的积极恢复努力。

2023年9月的破产申请中列出了HDR Global Trading Ltd.，即BitMEX，作为涉及疏忽、欺诈和市场操纵的索赔的可能诉讼目标。

这些索赔在2024年转移到Celsius更广泛的破产后恢复过程中，此时BRIC被任命代表债权人追求诉讼和其他复杂资产。

BRIC已经从该任务中产生了收益。在2025年10月，Celsius与Tether达成了2.995亿美元的和解，之前是由遗产提起的诉讼。

BitMEX的投诉为该活动增加了另一个潜在的大额索赔，但此时该交易所正在逐步关闭其运营。

BitMEX在宣布关闭后停止接受新账户，并在8月底开始限制客户增加头寸的能力。此后，它已在9月23日关闭之前结算和退市合约，包括在9月16日提前结算的几项BTC和ETH永续合约及期货。

该公司表示，关闭并非由于财务困境、黑客攻击或立即的监管压力。它还表示，客户资产超过负债，用户在交易结束后仍将能够访问以提取剩余余额。

这一时间表使人们关注Celsius在关闭过程中是否会寻求额外措施。

Simon Dixon，一位知名的Celsius债权人和长期破产评论员表示，这一时机表明诉讼管理员可能在考虑的不仅仅是需要数年才能获得的损害赔偿。

他说，在公司完成关闭之前提起诉讼可以帮助保留对资产、实体和对手方的索赔，以防公司结构或持股发生变化。然而，Dixon强调，没有证据表明Celsius已获得阻止关闭或限制资产转移的禁令。

他说，他现在将关注BRIC是否会寻求禁令、保留资产或在交易所关闭期间以其他方式限制转移。任何此类举动都需要单独的法律行动或法院批准。

目前，投诉保持BitMEX的关闭时间表不变。诉讼中提到的实体在交易停止后仍然是被告，这意味着即使交易所停止运营，案件仍然可以继续。

他们的回应将有助于确定争议是否进入对BitMEX 2020年交易和清算系统的发现阶段，或面临关于管辖权、时效期或Celsius索赔的法律充分性的早期挑战。

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