纽约永久禁止Celsius创始人参与3500万美元的欺诈协议

亚历克斯·马欣斯基（Alex Mashinsky），前Celsius平台首席执行官，根据与纽约总检察长莱蒂提亚·詹姆斯（Letitia James）达成的协议，永久禁止其在加密货币、证券和商品行业内活动，该协议包括最高3500万美元的有条件支付。

这一协议于周五在纽约宣布，结束了2023年的民事诉讼，诉讼指控马欣斯基在2022年Celsius崩溃之前误导了数十万投资者关于该平台的安全性。

根据该协议，如果马欣斯基未能将除之前没收的资产外，再向联邦政府支付1000万美元的非法收入，则需向纽约支付2500万美元。此外，如果他未能完成全部监禁期，还需再支付1000万美元。

马欣斯基目前正在服刑，因诈骗罪被判处12年联邦监禁，并被单独命令没收超过4800万美元的资产。该联邦判决是在他于2024年12月承认证券和商品诈骗后作出的。

莱蒂提亚·詹姆斯在周五的声明中表示：

亚历克斯·马欣斯基向纽约市民承诺，他的公司是一个安全的投资场所，可以投资他们辛苦得来的储蓄，但最终却因其高风险投资的崩溃，让他们一无所有。

Celsius在崩溃前承诺高回报

根据2023年提出的诉讼，马欣斯基将Celsius平台宣传为银行的更安全替代品，同时隐瞒了公司的高风险投资和不断增加的损失，向用户承诺高达17%的回报。

据商品期货交易委员会（CFTC）称，直到2022年初，Celsius已吸引约200亿美元的数字资产，但在支付承诺的回报方面面临收入不足的问题，这导致他们转向更高风险的投资。

Celsius在2022年6月停止了客户的提款，并在下个月申请破产，揭示了其资产与负债之间超过10亿美元的缺口。

根据纽约总检察长办公室的声明，到2026年8月，超过34亿美元将通过破产程序在Celsius的债权人和受害者之间分配。

先前的联邦协议和法律挑战

纽约的协议是在今年早些时候与联邦监管机构达成的单独协议之后达成的。今年6月，商品期货交易委员会（CFTC）永久禁止马欣斯基进行交易和在该机构注册。在此之前，4月与联邦贸易委员会（FTC）达成的协议禁止他在加密和金融领域工作，并要求他支付1000万美元以及一项4.72亿美元的暂停罚款。

美国证券交易委员会（SEC）也在9月与马欣斯基达成了一项初步协议，以解决其单独的民事诉讼；随后，一名联邦法官于9月29日暂时（不剥夺重新提起诉讼的权利）关闭了该案件，直到该协议最终确定。

自5月以来，马欣斯基一直在没有律师的情况下寻求撤销他的联邦定罪和判决，但联邦检察官已反对他的请求。

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