英国FCA确保对虚拟货币诈骗受害者约85万英镑的赔偿金没收命令

英国FCA对虚拟货币诈骗受害者的赔偿金没收命令

英国FCA（金融行为监管局）在一起规模约为150万英镑（约3亿日元）的重大加密资产投资诈骗案件中，成功获得了超过85万英镑（约1.76亿日元）的没收命令，以实现对受害者的经济补偿。

此次执法措施针对的是通过名为CCX Capital（CCX资本）和Astaria Group（阿斯塔里亚集团）等组织展开非法加密资产投资计划的两名嫌疑人，分别是雷蒙迪普·贝迪（Raymondip Bedi）和帕特里克·马万加（Patrick Mavanga）。

在2026年9月28日（星期一）于南华克刑事法院（Southwark Crown Court）进行的审理中，法院对被告下达了严格的没收命令。具体而言，贝迪需支付603,404.28英镑（约1.25亿日元），马万加需支付247,997.99英镑（约5,155万日元）。

这两名嫌疑人目前被给予了3个月的支付宽限期以遵守命令。如果在期限内未能履行支付，可能会面临额外的监禁，但这并不意味着金钱返还的义务会因此消失。

通过电话推销引导虚假案件的手法

此次案件的特殊之处在于对受害者的接触手法，实施者通过冷拨电话（事先未联系的电话推销）不断针对普通消费者。实际上并不存在或无法产生收益的虚假加密资产投资项目被提出，并通过巧妙的口才诱导投资。

根据FCA的官方调查报告，这一系列不法行为发生在2017年2月至2019年6月之间。受此诈骗计划影响的投资者人数至少达到65人，确认的总损失金额高达1,541,799英镑（约3.2亿日元）。

回收资金的去向与受害者救助的现实

法院下达的总额为851,402英镑的没收命令，即便全部顺利回收，也仅能弥补受害者总损失的约55%。

FCA已经开始识别受害者并直接联系他们，表示将通过没收程序公平分配和返还所回收的资金。然而，目前为止，仅仅因为下达了这一命令，并不意味着投资者能够立即收回自己的资金。每个人最终能收回多少金额，或何时开始分配程序等具体时间表和详细分配方法，目前尚未明确公布。

监管机构能否确保资金回收并完成复杂的赔偿程序，将成为未来的焦点。

加密资产投资的教训与自我防卫措施

此次事件再次凸显了无牌经营者进行加密资产相关活动所蕴含的巨大风险，各国和地区的监管机构，包括FCA，已对在英国市场上未获得正式注册或许可的企业提供的投资项目反复发出强烈警告。

社会上存在着承诺不切实际的高回报或展示虚假交易平台来迷惑投资者的恶劣手法。无论被提供多么诱人的投资机会，在投入重要资金之前，务必通过监管机构的官方注册簿确认该企业是否真正获得了正式许可。

FCA此次的资金回收对受害者来说虽然是部分救助，但失去的所有财产是否能完全归还仍无保证，投资者在面对加密资产投资项目时需保持足够的谨慎。

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